Publicado por: Licdo. Patricio Jordan, Abogado
- Attorney At Law
Históricamente la Republica de Panamá ha dado la
bienvenida a inversionista de todas partes del mundo, toda vez, que su posición
geográfica bendita facilita la operación de empresas multinacionales, debido a
entre otras cosas, su conectividad complementado con el HUB aeroportuario de
Tocumen, y nuestro canal, Internet de banda ancha en la mayoría del territorio
nacional, conjugado con gran seguridad jurídica. A fin de facilitar la
inversión extranjera en el país el Servicio Nacional de Migración ha
establecido categorías especiales para este tipo de extranjeros que desean
permanecer permanentemente en el país.
Ahora bien, para las personas que deseen aplicar para
la permanencia en Panamá basado en razones económicas, deberán presentar por
medio de apoderado judicial una solicitud de permiso de Residente Permanente
por razones económicas, la cual debe ser interpuesto ante el Servicio Nacional
de Migración con base en cuatro categorías especificas, la primera sería el que
corresponde al inversionista de macro empresa; la segunda categoría se define
como la solicitud basada en la solvencia económica por la apertura de cuenta a
plazo fijo; la tercera corresponde a la solicitud fundamentada en que el
extranjero tiene solvencia económica por la inversión en bienes inmuebles; y la
cuarta categoría consiste en la solvencia económica por inversión mixta
(depósito a plazo fijo y bienes inmuebles).
cada una de estas categorías dispuestas por el Servicio
Nacional de Migración, tienen el objetivo primordial de facilitar el tramite.
En este sentido, los requisitos a cumplir para cada una de las categorías son
las siguientes:
1.
Inversionista
de Macro Empresa
Consiste en el “Extranjero que deseen invertir en una
empresa, cuyo capital social mínimo es de B/.160,000.00 por solicitante, siendo
éstos accionistas y dignatarios de la misma empresa. Este Permiso será por
término de dos (2) años, luego de transcurrido este período el solicitante
podrá optar por la residencia permanente. Para incluir dependiente debe
adicionar la inversión de B/.2,000.00 por cada dependiente, la cual puede
justificarse por referencia bancaria local”
Requisitos:
1.
Poder
y Solicitud (notariado).
2.
Tres
(3) fotografías.
3.
Copia
debidamente cotejada del pasaporte (Notario o Aut. correspondiente).
4.
4.
Certificado de Antecedentes Penales.
5.
Certificado
de Salud.
6.
Cheque
Certificado por B/250.00 a favor del Tesoro Nacional.
7.
Cheque
Certificado por B/800.00 a favor del Servicio Nacional de Migración.
8.
Formulario
de Declaración Jurada de Antecedentes Personales.
9.
Certificado
de Registro Público que acredite la razón social de la empresa, la condición de
director o dignatario, el representante legal o apoderado; el capital social de
la empresa (mínimo B/.160,000.00); tipo de acciones (deben ser nominativas).
10.
Certificación
del Secretario o Tesorero de la empresa, donde se acredite la titularidad de
las acciones emitidas a favor del solicitante y que las mismas se encuentran
debidamente liberadas y pagadas (acciones por valor mínimo de B/.160,000.00).
La certificación debe ser firmada ante notario y no debe ser suscrita por el
propio interesado.
11.
Copia
de las páginas pertinentes del Libro de Acciones de la empresa y de las
acciones emitidas a favor del solicitante.
12.
Certificación
del Contador Público Autorizado (CPA) de la empresa que acredite la titularidad
de las acciones del extranjero solicitante y que las mismas se encuentran
liberadas y pagadas (las acciones por valor mínimo de B/.160,000.00) y detalle
las actividades de la empresa.
13.
Declaración
del solicitante ante notario público sobre: monto del capital invertido,
cantidad de acciones que posee, actividad de la empresa.
14.
Recibo
de Pago adelantado del impuesto de ganancias de capital y copia del contrato de
compraventa de acciones (sólo en caso de que el solicitante haya adquirido las
acciones de un tercero de una sociedad ya existente).
15.
Copia
de la declaración de rentas de la empresa con su paz y salvo (en la declaración
de rentas sección de patrimonio, línea de acciones debe estar registrado el
pago del total de las acciones que debe ser mínimo B/.160,000.00 por
solicitante).
16.
En
caso de empresas de reciente constitución, aportar constancia de pago de tasa
única e inscripción del RUC.
17.
Copia
autenticada por la CSS de la planilla, con un mínimo de cinco (5) panameños por
solicitante.
18.
Paz
y salvo de la CSS vigente.
19.
Prueba
de la inversión, podrá ser probada mediante la aportación de tres (3) de los
siguientes documentos:
19.1.
Certificación
bancaria de transferencia de los fondos (obligatorio).
19.2. Comprobante
de pago adelantado del impuesto de ganancias de capital por la transferencia de acciones y copia del contrato
de compraventa de las mismas (solo en
casos de venta de acciones de sociedades ya existentes).
19.3. Copia
del comprobante de depósito por la suma invertida a favor de la empresa, autenticada por el banco.
19.4.
Contrato
de compraventa del local donde opera la empresa.
19.5.
Estados
Financieros auditados.
19.6.
Documento
emitido por una entidad bancaria en el que haga constar que los fondos que invierte el solicitante, provienen
del exterior.
19.7.
Facturas
comerciales de los gastos incurridos por el inversionista en la empresa, acompañado de inventario detallado por
CPA (aportar documento que acredite la idoneidad del CPA).
19.8.
Liquidaciones
de aduanas de bienes importados a nombre de la empresa.
19.9.
Cualquier
otro documentos que pueda probar el capital invertido en la empresa.
20.
Prueba
de la existencia y ubicación de la empresa (mínimo 3):
20.1.
Contrato
de arrendamiento del local comercial donde opere la sede de la empresa u oficina.
20.2.
Última
facturación de servicios públicos (agua, luz o teléfono).
20.3.
Comprobante
de pago de impuesto de ITBMS.
20.4.
Comprobante
de tasas al Municipio.
21.
Aviso
de Operación.
22.
En
caso de dependientes:
22.1.
Carta
de responsabilidad.
22.2.
Constancia
de parentesco.
22.3.
Prueba
de domicilio.
22.4.
Mayor
de 18 años presentar certificado de soltería y estudios certificados.
PERMANENCIA DEFINITIVA POR
RAZONES DE INVERSIONISTA DE LA MACRO-EMPRESA (PRP-IME)
Para Solicitar la Permanencia se presentarán los requisitos anteriores
con excepción del Certificado de Antecedentes Penales y los cheques.
Adicionalmente deberá aportar:
1.
Paz
y Salvo Nacional de Rentas de la empresa y del solicitante.
2.
Copia
de la declaración de rentas de la empresa con su respectivo recibo de pago. En
la declaración de rentas sección de patrimonio, línea de acciones debe estar
registrado el pago del total de las acciones que debe ser mínimo B/.160,000.00
del solicitante).
3.
Copia
de la Planilla 03 presentada al Ministerio de Economía y Finanzas.
4.
Paz
y salvo de la CSS a favor de la empresa vigente.
